Cán bộ thuế kiểm tra hoá đơn của DN.

Với sự tiếp tay của nhiều cán bộ Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình, hàng chục DN đã được một vài cá nhân lập ra để mua bán hoá đơn (HĐ) VAT, kiếm lời hàng tỷ đồng. Điển hình là vụ vợ chồng Thoa và Sở trong mấy năm chỉ nộp thuế vài trăm triệu đồng, nhưng bán hoá đơn kiếm lời được trên 7,7 tỷ đồng.

Hai vợ chồng ''sáng lập viên'' của 34 công ty

Đầu tháng 9/2002, Công an tỉnh Thái Bình, nhận được đơn thư tố giác hai vợ chồng Nguyễn Thị Thoa - Trần Văn Sở tại Thị xã Thái Bình thành lập DN để mua bán HĐ thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Chỉ vừa bị triệu tập lên làm việc, Thoa và Nguyễn Trung Lâm (Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng) đã đến nhà riêng các điều tra viên Công an tỉnh Thái Bình để tìm cách hối lộ trên 100 triệu đồng, chưa kể các tài sản khác. Ngay lập tức, Thoa và Lâm đã bị lập biên bản vi phạm (hối lộ) quả tang và bị bắt giam. Nhà ở, nơi làm việc của Thoa, Sở và Lâm đã bị khám xét, nhiều chứng từ, sổ sách, HĐ liên quan đến việc mua bán HĐ khống bị thu giữ. Từ đây, một đường dây lập DN để mua bán HĐ bị phanh phui.

Theo lời khai của các bị can, từ tháng 7/2000, vợ chồng Thoa - Sở và Lâm đã cùng nhau đi lùng mua HĐ GTGT để bán kiếm lời. Sở là cán bộ của Chi cục Thuế thị xã Thái Bình, quen biết nhiều DN nên việc mua HĐ rất dễ. Và để kiếm tiền nhiều hơn, bộ ba này tiến hành lập các DN ''ma'', mua bán HĐ thu lợi bất chính trên 6,8 tỷ đồng, trong đó Lâm hưởng 2,9 tỷ đồng.

Vợ chồng Thoa - Sở còn ''giỏi'' hơn khi chỉ từ tháng 9/2000 đến tháng 9/2002 đã thành lập được 34 DN Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Bắc Ninh. Thoa - Sở thuê nhiều người, trong đó có cả thợ xây, người bán thịt lợn... lên làm giám đốc DN. Tiếp tay cho Thoa - Sở, Lâm là hàng chục người khác tham gia các công việc kế toán, thủ quỹ, môi giới, chạy việc... tích cực giúp mua, bán HĐ khống, lập chứng từ, hồ sơ giả, mang tiền đi hối lộ và đều được chia phần, trả lương với mức cao. Tất cả những người này hiện nay cũng đều bị khởi tố.

Cán bộ thuế, đăng ký kinh doanh tiếp tay

Thủ đoạn của Thoa, Sở, Lâm rất đơn giản nhưng đều thành công nhờ sự tiếp tay của không ít cán bộ Cục Thuế Thái Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình. Theo khai báo của Thoa, Sở và Lâm, riêng ông Nguyễn Văn Đức, cán bộ Cục Thuế Thái Bình đã nhận hối lộ tổng cộng 270 triệu đồng (hiện nay mới khai nhận 45 triệu đồng).

Ông Đức bị tố cáo là người đã lo thành lập các DN cho Thoa và Sở, làm các thủ tục kê khai tại Cục Thuế tỉnh, thậm chí tìm cả kế toán cho các DN này. Ông Lương Duyên Tháp, Trưởng phòng Thuế ngoài quốc doanh của Cục Thuế Thái Bình cũng bị các bị can khác khai là đã ăn tiền hơn 178 triệu đồng (cơ quan điều tra mới làm rõ tiền Tháp nhận là 22 triệu đồng).

Một số cán bộ thuế khác cũng bị khởi tố như: Đỗ Kim Trọng (nhận 44,3 triệu đồng), Đặng Văn Minh (nhận 21 triệu đồng), Phạm Đức Vinh (nhận 21 triệu đồng), Nguyễn Duy Tiến (nhận 5 triệu đồng), Lại Thị Ngọc (nhận 15 triệu đồng). Một số cán bộ của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, có ''thiếu trách nhiệm'' chưa đến mức bị truy tố nhưng cũng đã được nêu rõ trong kết luận điều tra.

(Theo Thanh Niên)