- Chiều 7/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Hòa Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5 (Công ty 1/5) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Mạnh Cường- Tổng Giám đốc công ty này được tại ngoại.

Ngay trong chiều nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của 3 cá nhân nói trên.

Lãnh đạo Công ty 1/5 suy sụp trong buổi làm việc với Cơ quan Công an chiều nay - Ảnh: Linh Chi

Vụ việc Công ty 1/5 bán đất “khống” dự án đô thị mới Thanh Hà (Hà Đông, Hà Nội) do Cienco5 Land làm chủ đầu tư bị vỡ lở hồi cuối tháng 4/2010.

Theo xác minh ban đầu, Công ty 1/5 đã huy động được số tiền khoảng 800 tỷ đồng từ hơn 500 khách hàng đầu tư vào dự án đô thị mới Thanh Hà.

Tuy nhiên do chưa có cơ sở pháp lý, lãnh đạo công ty lại dùng phần lớn số tiền huy động được để đầu tư vào các dự án địa ốc khác dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Nhận thấy vụ việc có nhiều biểu hiện sai phạm, ngày 21/4/2010, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ việc.

Song song với quá trình điều tra của cơ quan công an, lãnh đạo Công ty 1/5 đã tiến hành hoàn trả lại một phần tiền cho những khách hàng có nhu cầu rút tiền theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đã có hơn 400 nhà đầu tư xin rút vốn. Họ đã nhận được 65% số tiền đã đầu tư, tương ứng với khoảng 392 tỷ đồng. 35% còn lại chưa được hoàn trả của giai đoạn 1 tương đương với 198 tỷ.

Hơn 30 khách hàng xin rút vốn đợt 2 với tổng số tiền 70 tỷ đồng tính đến ngày 31/8 cũng chưa được trả một đồng nào. Số tiền còn lại là của 70 khách hàng chưa có đơn xin rút vốn.

Như vậy, Công ty 1/5 vẫn cầm của khách hàng số tiền hơn 400 tỷ đồng.

• Nguyễn Nga