2/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tính (44 tuổi) về tội chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn qua mạng.
>>500 SV ĐH Cần Thơ bị lừa đảo đầu tư qua mạng
Theo báo Tuổi Trẻ ra ngày 4/12: Bước đầu Tính khai nhận từ tháng 3/2007 đã huy động vốn của hàng chục người ở các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long An, Hậu Giang, Cần Thơ... cho đường dây lừa đảo qua mạng của Colony Invest với số tiền gần 2 tỉ đồng.
Sau khi nộp cho các đại lý cấp trên, Tính thu lợi bất chính trên 250 triệu đồng.
Cũng trong ngày 2/12, Công an TP Cần Thơ cũng vừa phát hiện 3 đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng trong sinh viên (SV) Trường Đại học Cần Thơ thông qua website www.gso-media.com.
Theo điều tra bước đầu, có gần 500 SV Trường Đại học Cần Thơ là nạn nhân của đường dây này với tổng số tiền gần 20.000 USD.
|
Hàng loạt "chân rết" lừa tiền bị phát hiện trong tháng 11/2007 |
|
8/11, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã đồng loạt khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong tập đoàn lừa tài chính đa cấp qua mạng tại các địa chỉ colonyinvest.net; callysinvest.com...
9/11, tại Đồng Tháp, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của các đối tượng lừa đảo kinh doanh tiền qua mạng bao gồm: 2 vợ chồng bác sỹ Nguyễn Trung Quân (sinh năm 1961) - Nguyễn Thị Mộng Thu (sinh năm 1972) và Nguyễn Thị Mộng Huyền.
10/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thanh Hải, quản trị mạng của tập đoàn Callyinvest - tương tự như Colony.
13/11, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM bắt thêm 2 đối tượng là Trần Kế Minh Hà và một đối tượng khác liên quan tới vụ lừa đảo qua mạng. Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC15), CA TP.Hà Nội cũng vừa phát hiện ra hai công ty lừa đảo là Công ty Đầu tư Thương mại Thời Đại và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trí Việt.
15/11, 13 bị hại gửi đơn đến công an phường 28, quận Bình Thạnh tố giác 3 đối tượng Cao Nguyên Thanh, Nguyễn Kim Bằng và Bùi Ngọc Diếp; tổ chức kinh doanh lừa đảo qua mạng “colony” để chiếm đoạt của họ một số tiền khá lớn.
16/11, CA tỉnh Hà Tây đã bắt khẩn cấp Nguyễn Huy Phúc, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, là đầu mối của một đường dây lừa đảo qua mạng lớn, lôi kéo được rất nhiều “nhà đầu tư” ở Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng.
28/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lợi (35 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình). Đây là nhân vật chủ chốt trong Tập đoàn Colony Invest, có nhiệm vụ huy động vốn, phát triển mạng lưới tại TP.HCM. |
