- Trong nội dung cáo trạng (lần 2) VKSND tối cao tống đạt truy tố 26 bị can trong vụ án buôn lậu thuốc lá của công ty Thiên Lợi Hoà (Lào Cai) ngày 4/8 vừa qua, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim đã được giảm khung hình phạt truy tố.

Ngày 4/8, VKSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 26 bị can trong vụ án buôn lậu thuốc lá đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Cty TNHH thương mại Thiên Lợi Hoà (Lào Cai).

Bị cáo Nguyễn Ngọc Kim (Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) trước vành móng ngựa trong phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Thiên Lợi Hoà hồi đầu năm 2008.

Cũng trong lần này, VKSND tối cao truy tố thêm Nguyễn Xuân Sơn bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Ngọc Liên và Nguyễn Huy Tần đã móc nối thoả thuận với một số đầu nậu người Trung Quốc chuyển tiền mua gom hàng để gần các lối mở bán lậu cho Liên và Tần.

Để có đủ thủ tục đưa hàng vào Việt Nam, Liên và Tần thuê khắc một con dấu giả Cty TM Hải Viên Hà Khẩu - Trung Quốc (Cty Hải Viên) để sử dụng (đây là công ty có thực); tự lập giả các hợp đồng ngoại thương, hợp đồng gia công, hoá đơn thương mại, các công văn đề nghị chuyển tiền đứng tên bên bán hàng là Cty Hải Viên; ký giả chữ ký bà Chu Thị Lệ Nga (Giám đốc) và đóng dấu giả Cty Hải Viên để lừa dối các cơ quan chức năng Việt Nam, làm thủ tục nhập khẩu lá thuốc lá, vận chuyển trên 3,6 nghìn tấn lá thuốc lá trị giá 35 tỷ đồng vào Việt Nam.

Nguyễn Thị Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần cùng với Cao Bá Hậu, Vũ Văn Nguyên, Phạm Hữu Thơm buôn lậu 11.157 tấn lá thuốc lá trị giá 223,289 tỷ đồng, gồm: nhập vượt không mở tờ khai hải quan 1.554 tấn trị giá 31,08 tỷ đồng, nhập theo hợp đồng gia công giả 3.600 tấn trị giá 72 tỷ đồng và nhập lậu 100 tấn theo hợp đồng ngoại thương giả của Cty Kim Liên trị giá 2,319 tỷ đồng, thông qua 12 hợp đồng ngoại thương giả buôn lậu gần 6 nghìn tấn lá thuốc lá trị giá 117 tỷ đồng.

VKSND tối cao truy tố ông Nguyễn Ngọc Kim vì đã ký 14 văn bản đóng dấu “mật” cho phép 05 doanh nghiệp nhập lá thuốc lá qua lối mở trái với các qui định của Nhà nước hưởng lợi 85 triệu đồng.

Đồng thời, VKSND tối cao cũng giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi nhận hối lộ 1,4 tỷ đồng của 16 bị can nguyên là cán bộ Hải quan Lào Cai.

Đối với Tạ Mạnh Dũng có hành vi lợi dụng việc biết thông tin Cty Thiên Lợi Hòa ở Lào Cai buôn lậu lá thuốc lá số lượng lớn, để lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của Liên và Hậu. Còn Đinh Văn Minh không trực tiếp hứa hẹn, nhận tiền của Cty Thiên Lợi Hoà nhưng lại giúp sức cho Dũng trong việc tạo dựng các tài liệu giả mạo, tạo lòng tin cho Dũng để Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản thân Minh được hưởng 280 triệu đồng nhưng gia đình đã nộp lại số tiền trên nên lần này VKSND tối cao chỉ truy tố khoản 3 Điều 139 BLHS.

Nguyễn Xuân Sơn (nhân viên Cty Kim Liên) đã đi mở tờ khai, nhận hàng và chuyển hàng cho Cty Kim Liên, biết là hàng lậu, cùng với Phạm Hữu Thơm, làm thủ tục kiểm hoá thông quan và nhận lô hàng 900 tấn cho CTy Kim Liên (đồng phạm với Thơm trong việc nhập vượt khoảng 200 tấn) trị giá 4 tỷ đồng và Sơn vận chuyển số lá thuốc lá lậu trên về huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Trước đó, vụ án buôn lậu thuốc lá của Cty Thiên Lợi Hoà đã được đưa ra toà án xét xử từ ngày 27/2/2008. Đến ngày 18/3, Hội đồng xét xử vụ án buôn lậu hơn 11.000 tấn thuốc lá tại Công ty Thiên Lợi Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND tối cao yêu cầu điều tra bổ sung sau khi phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn để chuyển sang phần luận tội. 

• Trường Minh