TP.HCM:
Bắt vị giám đốc lừa đảo hơn 1 triệu USD
Cập nhật lúc 15:26, Thứ Bảy, 30/05/2009 (GMT+7)
– Tự nhận được UBND TP.HCM giao làm chủ đầu tư xây dựng hai tòa chung cư tại trung tâm, Minh lừa một doanh nghiệp địa ốc vào "tròng" để lấy 1 triệu USD.
Theo nguồn tin của VietNamNet, ngày 29/5, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B), Bộ Công an phía Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Hoàng Minh – Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Gia Hào (tức Công ty Tân Gia Hào) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã khám xét trụ sở làm việc, nơi ở của Minh thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.
.jpg) |
| Tự nhận là nhà đầu tư dự án xây dựng mới 2 tòa chung cư, Giám đốc Minh đã lừa đảo "ẵm" 1 triệu USD. Ảnh: Đàm Đệ |
Theo tin ban đầu, Giám đốc Minh bị cáo buộc đã lừa đảo một doanh nghiệp địa ốc để lấy 1 triệu USD, và có dấu hiệu lừa đảo một số doanh nghiệp khác để “bỏ túi” hàng trăm triệu đồng.
Cụ thể, giữa năm 2007, UBND TP.HCM có chủ trương cải tạo, xây dựng mới các chung cư trên địa bàn, trong đó có 2 tòa chung cư cũ tại trung tâm TP là chung cư 289 Trần Hưng Đạo và số 74 Hồ Hảo Hớn, thuộc P. Cô Giang, Q.1. Chính quyền TP kêu gọi, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp cùng đầu tư xây dựng.
Nắm bắt được chủ trương nói trên, tháng 7/2007, Minh lấy pháp danh Công ty Tân Gia Hào gửi văn bản đến UBND TP xin làm chủ đầu tư xây dựng mới 2 tòa chung cư trên. Không bao lâu, văn phòng UBND TP.HCM có thư phúc đáp cho biết, việc xây dựng 2 tòa chung cư đã được UBND TP giao cho UBND Q.1 chủ trì từ tháng 11/2004; đồng thời hướng dẫn Công ty Tân Gia Hào liên hệ đến cơ quan này.
Tuy nhiên, chỉ cầm trong tay văn bản hướng dẫn của UBND TP.HCM với những nội dung như trên, nhưng Minh “nổ” là đã được UBND TP giao làm chủ đầu tư. Bằng cách này, Minh lấy pháp danh của Công ty Tân Gia Hào để “rủ rê” một đối tác khác là Công ty Cổ phần Địa ốc Hồng Quang (tức Công ty Hồng Quang) cùng hợp tác đầu tư. Giữa hai bên đã ký kết với nhau một bản hợp đồng có giá trị 52 triệu USD.
Đến tháng 3/2008, Công ty Hồng Quang đã đặt cọc trước cho Công ty Tân Gia Hào 1 triệu USD như đã cam kết. Nhưng sau đó, Công ty Hồng Quang phát hiện việc đầu tư xây dựng hai tòa chung cư nói trên đã được UBND Q.1 giao cho Công ty Cổ phần Đức Khải để xây dựng làm trung tâm thương mại – dịch vụ văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp.
Do đó, Công ty Hồng Quang đã đòi lại số tiền trót đặt cọc cho Công ty Tân Gia Hào. Sau nhiều lần khất rồi hẹn cuối cùng Minh viện cớ Công ty Hồng Quang đã vi phạm hợp đồng đã ký kết nên “xù” số tiền 1 triệu USD. Công ty Hồng Quang đã làm đơn tố cáo hành vi của Minh đến cơ quan CSĐT.
Đồng thời, một doanh nghiệp khác tại Q.1 là Công ty TNHH Thương mại Hào Huy (Công ty Hào Huy) cũng có đơn tố cáo Minh đã lừa đảo lấy 890 triệu đồng – tiền mà đơn vị này nhờ Minh “chạy” thủ tục dự án.
Được biết, từ năm 2007, Công ty Hào Huy có dự án trị giá 80 ngàn USD, xây dựng tàu du lịch, nhà hàng nổi có tên Bạch Đằng Giang. Do muốn dự án nhanh chóng được phép neo đậu tại cảng Bạch Đằng; vì tin lời Minh là có mối quan hệ, có thể “lo” được nên Công ty Hào Huy giao cho công ty của Minh số tiền 890 triệu đồng. Nhưng sau đó, công ty của Minh không lo được và cũng không hoàn trả số tiền nói trên.
Hiện cơ quan CSĐT C15B, Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
-
Đàm Đệ
,
