Nạn nhân của giám đốc “lừa” Nguyễn Mạnh Cường là các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp… Số tiền mà Cường lừa đảo, chiếm đoạt lên tới 130 tỷ đồng.
Xí nghiệp kinh doanh kim khí và dịch vụ số 2 có trụ sở tại phường Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, cho thuê kho bãi. Năm 2007, Nguyễn Mạnh Cường được bổ nhiệm làm giám đốc xí nghiệp.
Thực ra sai phạm của vị giám đốc siêu lừa này đã bị cơ quan điều tra (CQĐT) CAQ Long Biên phát giác từ khoảng đầu năm 2009. Tuy nhiên trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi mà Nguyễn Mạnh Cường gây ra, vụ án đã được chuyển lên CQĐT Công an TP.Hà Nội điều tra mở rộng.
Đến thời điểm này, CQĐT xác định được số tiền mà Nguyễn Mạnh Cường đã lừa và chiếm đoạt được lên đến 130 tỷ đồng. Đối tượng này đã bị khởi tố và bị CQĐT ra quyết định truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, cơ quan công an nắm được Nguyễn Mạnh Cường đã cùng một số đối tượng lập 2 công ty để phục vụ mục đích lừa đảo. Cường và chân rết của anh ta đã lập nhiều hợp đồng kinh tế và chứng từ hàng hóa... khống để thế chấp vay tiền của một số tổ chức tín dụng. Trong các hợp đồng vay vốn, thế chấp tài sản, Xí nghiệp kinh doanh kim khí và dịch vụ số 2 đóng vai trò là bên cho thuê kho bãi và trông giữ hàng hóa thế chấp.
Nhưng khi cán bộ tín dụng đến thẩm định, Cường và đồng bọn thường chỉ vào hàng hóa của doanh nghiệp khác đang gửi tại xí nghiệp của anh ta, từ đó nhận là hàng hóa của mình. CQĐT xác định số tiền Nguyễn Mạnh Cường và đồng bọn kiếm được từ những trò lừa này lên đến gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Mạnh Cường còn bị tố cáo chiếm đoạt của nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác dưới hình thức vay mượn, mua bán sắt thép với số tiền hơn 28 tỷ đồng.
Ngoài ra phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV CATP Hà Nội còn nhận được trình báo của Công ty Kim khí Hà Nội về việc Nguyễn Mạnh Cường thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán sắt thép với 2 công ty “con” của anh ta là Công ty CP Thương mại Phương Linh và công ty TNHH Nguyễn Long, lập chứng từ khống tham ô hơn 7 tỷ đồng.
Hiện Nguyễn Mạnh Cường đã bỏ trốn, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã giám đốc lừa này. Vụ án đang được điều tra mở rộng;
- Quốc Hưng
