Khoảng trên 3 triệu mét vải đã được nhập trái phép vào TP.HCM qua đường dây của Phạm Hoàng Sơn.

Để thực hiện hợp đồng, Công ty TNHH Tuấn Ngân cần phải nhập ít nhất 1.420.935 mét vải. Nhưng Sơn chỉ đạo cho Thảnh ký 20 tờ khai đăng ký nhập 879.975 mét vải trị giá 693.299 USD tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, Cục Hải quan TP.HCM.

Mặc dù 2 hợp đồng kinh tế của Công ty TNHH Tuấn Ngân ký với đối tác không đủ điều kiện theo quy định để nhập vải, nhưng Sinh và Bắc vẫn cho làm tờ khai thủ tục mở hợp đồng gia công, giúp Công ty TNHH Tuấn Ngân nhập 879.975 mét vải.

Sau khi nhập được số vải trên về TP.HCM, Sơn chỉ đạo Thảnh bán hết số vải ra thị trường, thông qua các chợ đầu mối lớn tại TP.HCM như Soái Kình Lâm, Tân Bình...

Gần đến thời gian thanh khoản hợp đồng, Công ty Tuấn Ngân đối phó với khách hàng bằng cách mua vải trong nước, rồi lập thủ tục tái xuất vải gia công cho khách hàng nước ngoài.

Vụ việc bị cơ quan điều tra phát giác, vào giữa tháng 3/2005, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế về chức vụ, Công an TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan TP.HCM, tiến hành kiểm tra 9 container chứa số hàng tái xuất và phát hiện bên trong 9 container chỉ chứa hơn 118.007 mét vải, chênh lệch hơn 755.690 mét so với số lượng vải tái xuất mà Công ty Tuấn Ngân kê khai (!?).

Ngoài ra, còn có nhiều hợp đồng nhập vải sai quy định của một số công ty khác cùng nằm trong đường dây buôn lậu vải của Phạm Hoàng Sơn, nhưng vẫn được 2 bị can Sinh và Bắc cho thông qua. Tổng số vải đường dây này đã nhập trót lọt vào thị trường Việt Nam tiêu thụ ước tính hơn 3 triệu mét.

Cơ quan CSĐT đã xác định việc Công ty Tuấn Ngân nhập lậu vải để tiêu thụ ở thị trường Việt Nam có liên quan đến trách nhiệm của một số nhân viên Cục Hải quan TP.HCM.

• Hồn Việt