26/6, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử vụ án lập 14 công ty ma, trốn thuế hàng chục tỷ đồng do Đỗ Duy Linh và 10 đối tượng khác thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2004.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của VKS, Đỗ Duy Linh (sinh năm 1962) cùng đồng bọn đã tiến hành thành lập 14 doanh nghiệp rồi sang nhượng lại cho các đối tượng khác thực hiện việc buôn lậu và trốn thuế.

Năm 2000, sau khi nghỉ việc tại Ngân hàng VPBank, chi nhánh TP HCM, Linh đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Sông Sài Gòn, đến năm 2003, Linh sang lại cho một người khác với giá 5 triệu đồng.

Cũng trong năm 2003 Linh tiếp tục thành lập Công ty TNHH Triều Châu rồi bán lại cho ông Đậu Văn Lang với giá 20 triệu đồng. Thấy có lợi, từ đó Linh móc nối với Nguyễn Thanh Tùng là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP HCM cùng thành lập công ty để bán. Tùng đi tìm người đứng tên pháp nhân, còn Linh sẽ phụ trách bán doanh nghiệp.

Tùng đã bàn bạc với Lê Minh Hậu (là bạn học cùng cấp 3) để tìm người đứng tên pháp nhân. Trong vòng 1 năm, Tùng và Hậu đã thành lập trót lọt 14 doanh nghiệp để bán với giá từ 20-30 triệu đồng/công ty.

Với cách này, Linh thu lợi tổng cộng 600 triệu đồng, đưa lại cho Tùng: 380 triệu đồng, Tùng chia cho Hậu 114 triệu đồng. Hậu trả công cho những người đứng tên khoảng 18 triệu.

Qua xác minh của Sở Kế hoạch đầu tư và Cục hải quan TP HCM, 14 doanh nghiệp do Linh bán đã thực hiện hành vi buôn lậu và trốn thuế. Trong đó, Công ty TNHH Tiểu Sơn do Nguyễn Hoàng Sơn đứng tên đã nhập 705 tấn giấy, trị giá hơn 4 tỷ đồng, trốn thuế nhập khẩu hơn 1 tỷ đồng;

Cũng trong khoảng thời gian năm 2003, Tùng và Hậu còn đứng tên hai công ty cho Nguyễn Tuấn Khiêm (1 công ty ở TP HCM và 1 công ty ở Hà Nội) và được Khiêm trả công 8 triệu đồng. Các công ty này cũng đã nhập gia công gần 150 nghìn mét vải, trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đồng quan điểm với kết luận của VKS, đã tuyên án bị cáo Đỗ Duy Linh: 8 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng: 7,5 năm tù, Lê Minh Hậu: 7 năm tù, các bị cáo còn lại bị xử phạt từ 2 đến 3 năm tù treo.

(Theo CAND)